Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	12.04.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	12.04.2019 р. проведено черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Микитiвський гранiтний кар'єр" на яких розглянуто наступнi питання та прийнято рiшення: 1.Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: обрати лiчильну комiсiю у складi голова комiсiї - Коноваленко В.В., член комiсiї Садло О.I.; голова загальних зборiв - Мороз В.Ю., секретар зборiв - Гапонов С.В. 2.Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: звiт виконавчого органу Товариства затвердити без зауважень та додаткових заходiв. 3.Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: звiт Наглядової ради за результатами його розгляду затвердити 4.Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: звiт та висновки Ревiзора Товариства затвердити. 5.Затвердження рiчного звiту Товариства та звiту керiвництва за 2018 рiк. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Рiчний звiт Товариства та звiт керiвництва за 2018 рiк затвердити. 6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Пропозицiї до порядку денного та запропонованих проектiв рiшень акцiонерами не надавались. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у 2019 р. не скликались та не проводились.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): немає	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): немає	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): пазачергові збори не скликались	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	акціонери вимог не надавали
Інше (зазначити):	пазачергові збори не скликались

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	непроведені збори відсутні
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	пазачергові збори не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні