Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	27.04.2018 р. проведено черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Микитiвський гранiтний кар'єр" на яких розглянуто наступнi питання та прийнято рiшення: 1.Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Прийняте рiшення: обрати лiчильну комiсiю у складi голова комiсiї - Коноваленко В.В., член комiсiї Мельник I.Г.; голова загальних зборiв - Мороз В.Ю., секретар зборiв - Гапонов С.В. 2.Розгляд звiту виконавчого органу за 2017 рiк, затвердження заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. Прийняте рiшення: Звiт виконавчого органу, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. 3.Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Звiт Ревiзiйної комiсiї, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. 4.Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняте рiшення: Висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити. 5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк. Прийняте рiшення: Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк затвердити. 6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Прийняте рiшення: Спрямувати прибуток, отриманий у 2017 роцi на поповнення обiгових коштiв Товариства Пропозицiї до порядку денного та запропонованих проектiв рiшень акцiонерами не надавались. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у 2018 р. не скликались та не проводились.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): немає	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): немає	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): пазачергові збори не скликались	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	акціонери вимог не надавали
Інше (зазначити):	пазачергові збори не скликались

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	непроведені збори відсутні
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	пазачергові збори не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні