| |
Дата розміщення: 18.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Черговi загальнi збори вiдбулися 19.04.2017р. Збори скликано наглядовою радою, вiд акцiонерiв пропозицiй щодо порядку денного та проектiв рiшень з питань порядку денного не надходило. Питання, що разглядалися на загальних зборах та прийнятi рiшення: Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк. 8. Прийняття рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 9. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства. 10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення: 1.обрано лiчильну комiсiю у складi голова комiсiї - Шевченко В.Г., член комiсiї Мельник I.Г.; обрано головою загальних зборiв - Мороза В.Ю., секретарем зборiв - Гапонова С.В. 2. Затверджено наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв - бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. 3. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк затверджено. 4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк затверджено. 5. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi затверджено. 6. Затверджено результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. 7. Спрямувати прибуток, отриманий у 2016 роцi на поповнення обiгових коштiв Товариства 8. Припинити повноваження Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї Товариства 9. До складу Наглядової ради обранi: Шевченко В.Г., Мельник I.Г., Гапонов С.В. Трудовi договори/контрактi з членами Наглядової ради не укладатимуться. 10. Ревiзором Товариства обрано Мороза Вiталiя Васильовича |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|