| |
Дата розміщення: 04.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Черговi загальнi збори вiдбулися 06.04.2016. Збори скликано наглядовою радою, вiд акцiонерiв пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Питання, що разглядалися на загальних зборах та прийнятi рiшення: 1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу, головуючого та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. Прийняте рiшення: -обрано Лiчильну комiсiю у складi Мороз В.В.; -обрано головою зборiв Мороз В.Ю., секретарем Зборiв - Гапонова С.В. 2.Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. Прийняте рiшення: звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 фiнансовий рiк прийнято до вiдома. 3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте рiшення: Звiт Наглядової ради прийнято в цiлому. 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. Прийняте рiшення: Звiт Ревiзора прийнято в цiлому, висновки Ревiзора за пiдсумками перевiрки дiяльностi Товариства за 2015 рiк затверджено. 5. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2015 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняте рiшення: Рiчний звiт та баланс ПрАТ "Микитiвський гранiтний кар'єр" за 2015 фiнансовий рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк затверджено. 6.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2015 рiк. Прийняте рiшення: Прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк залишити у повному розпорядженнi Товариства 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень Генерального директора. Прийняте рiшення: Припинити повноваження Генерального директора Товариства Мороза В.Ю. 8. Обрання Генерального директора Товариства. Прийняте рiшення: Обрано на посаду Генерального директора ПрАТ "Микитiвський гранiтний кар'єр" Мороза Василя Юхимовича з правом першого пiдпису i повноваженнями згiдно Статуту на термiн - безстроково, до переобрання. 9. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. Прийняте рiшення: роботу дирекцiї ПрАТ "Микитiвський гранiтний кар'єр" визнано задовiльною. 10. Внесення та затвердження змiн до Статуту та положень Товариства. Проект рiшення: знято з розгляду загальних зборiв питання щодо внесення змiн до статуту та внутрiшнiх положень Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|